Al 31 de marzo de 2021
Reporte Anual Gobierno Corporativo al 31 de marzo de 2021

I.  ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD:

Mediante Escritura Pública N° 7071/1996 de 27 de noviembre de 1996, otorgada ante Notaría de Fe Pública N° 40 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se constituyó la Sociedad de Economía Mixta denominada Empresa Petrolera Andina Sociedad de Economía Mixta (EPAN S.A.M.)

En fecha 10 de abril de 1997, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la transformación de la Empresa Petrolera Andina Sociedad de Economía Mixta (EPAN S.A.M.) a Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (EPAN S.A.).

Como consecuencia de la transformación antes detallada, mediante Resolución Administrativa N° 06113/97, la Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, aprobó la transformación, ordenó la cancelación de la Matrícula N° 08-039614-03 de EPAN S.A.M. y otorgó nueva Matrícula con el N° 07-041227-03, autorizando la inscripción de la Escritura Pública N° 042/97 de 13 de mayo de 1997, sobre conversión y reforma de Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta denominada Empresa Petrolera Andina Sociedad de Economía Mixta (EPAN S.A.M.) en Sociedad Anónima, bajo la denominación de Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (EPAN S.A.)

Mediante Resolución Administrativa N° 02-10659/97 de fecha 14 de agosto de 1997, la Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, autorizó la inscripción de la Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (EPAN S.A.) bajo la Matrícula de Comercio N° 07-041227-03 y el registro del Testimonio de la Escritura Pública N° 042/97.

Mediante Testimonio de Escritura Pública N° 1691/1998 de 03 de noviembre de 1998, se protocolizó mediante Orden Judicial la Escritura Pública N° 042/97 ante la Notaría de Fe Pública N° 50 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Resultado de la emisión del Decreto Supremo N° 28701 de 01 de mayo de 2006, el Estado recuperó su plena participación en toda la cadena productiva del sector de hidrocarburos y se nacionalizaron las acciones necesarias para que YPFB alcance, como mínimo, el 50% más una de las acciones del paquete accionario de la Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (EPAN S.A.)

Mediante Escritura Pública N° 771/2008 de 03 de septiembre de 2008, otorgada ante Notaría de Fe Pública N° 50, se procedió al cambio de denominación de la Empresa Petrolera Andina Sociedad Anónima (EPAN S.A.) a YPFB Andina S.A. (en adelante también denominada como la “Sociedad”) y consecuentemente la modificación de los Estatutos, acto que fue inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA) el 23 de septiembre de 2008.

Resultado de lo establecido en la Ley N° 466 de la Empresa Pública, el 04 de agosto de 2014, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos adquirió el 51 % del paquete accionario de YPFB Andina, dando cumplimiento de esta manera, a lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, Numeral IV de la Ley N° 466.

Actualmente la composición Accionaria de YPFB Andina S.A. es la que se detalla a continuación:

Nombre del Accionista No. de Acciones Porcentaje
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 6.854.156 51,000%
Repsol Bolivia SA. 6.495.361 48,330%
Accionistas Minoritarios 90.003 0,670%
Total Acciones 13.439.520 100,000%

Por otra parte, YPFB Andina S.A. tiene una participación del 44,49998% en las acciones de la empresa YPFB Transierra S.A.

II.  NORMAS SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO VIGENTES EN LA SOCIEDAD:

2.1.  Naturaleza Jurídica de YPFB Andina S.A.

YPFB Andina S.A., es una persona jurídica de derecho privado regida como tipo organizacional societario, bajo las formas y normas previstas en los Capítulos I y V del Título III del Libro Primero del Código de Comercio, como una Sociedad Anónima.

Por lo anterior, YPFB Andina S.A. se rige de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio, los Estatutos de la Sociedad y normativa conexa aplicable.  

2.2.  Normativa Interna Aplicable 

Los Estatutos vigentes de YPFB Andina S.A., se encuentran protocolizados en la Escritura Pública N° 442/2017 de 15 de marzo de 2017, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 50 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia el 22 de marzo de 2017.

En fecha 28 de octubre de 2020, mediante Resolución N° 61/2020, el Directorio de la Sociedad aprobó el Código de Gobierno Corporativo de YPFB Andina, el cual tiene por objeto integrar las reglas de la Administración de YPFB Andina y las mejores prác­ticas corporativas. Asimismo, el mencionado Código de Gobierno Corporativo complementa las disposiciones estatutarias y la normativa jurídica aplicable a YPFB Andina.

Del mismo modo, son aplicables al interior de YPFB Andina las Políticas, Reglamentos y Procedimientos vigentes.

III. CONFLICTOSDE INTERÉS COMUNICADOS, ACTOS Y OPERACIONES EJECUTADOS CON PARTES VINCULADAS:

3.1. Los actos ejecutados entre partes vinculadas en la Gestión comprendida del 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021 fueron los siguientes

1.  Suscripción de la Primera Enmienda al Contrato de Servicio Interrumpible de Compresión de Gas Natural entre YPFB Andina S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

2.  Suscripción de la Segunda Enmienda al Contrato de Servicio Firme de Compresión de Gas Natural en la Planta de Compresión de Río Grande entre YPFB Andina S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

3.  Suscripción de la Segunda Enmienda al Contrato de Servicio Interrumpible de Compresión de Gas Natural en la Planta de Compresión de Río Grande entre YPFB Andina S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

4.  Suscripción de la Segunda Enmienda al Contrato de Servicio Interrumpible de Transporte de Gas Natural de la Línea de 12” entre YPFB Andina S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

5.  Suscripción de la Segunda Enmienda al Contrato Interrumpible de Compra Venta de Gas Natural Mercado Interno de Consumo entre YPFB Andina S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

6.  Celebración del Contrato Modificatorio -  Primera Enmienda al Acuerdo Transitorio y de Principios para la Operación conjunta del Área Iñiguazu.

7.  Celebración del Contrato Modificatorio - Segunda Enmienda al Acuerdo Transitorio y de Principios para la Operación Conjunta del Área Iñiguazu.

3.2. Conflictos de Interés Comunicados

En la Gestión comprendida del 01 de abril 2020 al 31 de marzo de 2021, no se comunicaron conflictos de interés en la Sociedad.

IV. ACTUACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO:

Los Estatutos de YPFB Andina S.A. establecen que el gobierno de la Sociedad corresponde a la Junta General de Accionistas, al Directorio y a los Ejecutivos, cuyas atribuciones, facultades y obligaciones se establecen en la Ley, los Estatutos y las resoluciones emitidas por dichos órganos.

El Órgano de Fiscalización se encuentra a cargo de los Síndicos de la Sociedad, quienes al actuar de forma conjunta se constituyen en la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Por otra parte, y como fue manifestado en el Apartado II, Numeral 2.2 del presente Reporte de Gobierno Corporativo, como parte de las actuaciones para un mejor Gobierno Corporativo de YPFB Andina S.A., la Sociedad cuenta, desde el 28 de octubre de 2020, con un Código de Gobierno Corporativo, cuyo ámbito de aplicación comprende a los Directores, Ejecutivos y personal dependiente de YPFB Andina S.A.

Durante la Gestión comprendida del 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, la Junta General de Accionistas y el Directorio se han reunido de conformidad a los plazos y formalidades establecidos en el Código de Comercio, Estatutos y normativa aplicable conexa, a efectos de considerar los asuntos de su competencia, coadyuvando de esta forma al normal funcionamiento de la Sociedad.

Como parte de sus atribuciones, en fecha 31 de marzo de 2021, el Directorio de la Sociedad designó como Gerente General al Ing. Javier Enrique Pantoja Barrera, quien asumió formalmente y a todos los efectos legales las funciones de dicho cargo a partir del 05 de abril de 2021. Asimismo, para el desarrollo de sus funciones y a efectos que pueda ejercer la representación legal de la Sociedad, el Directorio determinó otorgarle Poder General de Administración, en su calidad de Gerente General como Apoderado Principal, y a los señores Alberto Edwin Mariaca Toro, Jorge Rosado Uzeda, Julio Cesar Quevedo Moreira y Nelson Mario Salazar Cabrera como Apoderados Alternos; mandato que se instrumentó mediante Escritura Pública No. 247/2021 de 05 de abril de 2021.

4.1.  Juntas Generales de Accionistas

La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad y sus facultades se encuentran establecidas en el Código de Comercio y los Estatutos de YPFB Andina S.A.

4.2. Directorio

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de YPFB Andina S.A., la Administración y Representación de la Sociedad se encuentra a cargo de un Directorio compuesto por siete (7) miembros los cuales son designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Directorio de la Sociedad se rige por el Código de Comercio, los Estatutos Sociales y el Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, siendo éste un órgano colegiado, lo que le permite tomar sus decisiones por deliberación.

V. RELACIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA LA SOCIEDAD:

La Sociedad no ha tenido denuncias durante la Gestión fiscal comprendida entre el 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.

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